PRIMERA CONVOCATORIA PARA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a todos los socios de HACIENDA SAN JAVIER, SOCIEDAD CIVIL, a la Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrá verificativo el próximo 26 veintiséis de marzo del 2010 dos mil diez, a las 20:00 horas, en el Salón Hacienda, de la Av. Circuito Madrigal #2000, Colinas de San Javier, Zapopan, Jalisco, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.    Designación de funcionarios de la Asamblea, lista y cómputo de asistencia, previa designación de escrutadores y en su caso, declaración de quórum legal.
II.    Presentación del informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social del 1° de enero al 31 de diciembre del 2009.
III.    Presentación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio social del 1° de enero al 31 de diciembre del 2009.
IV.    Presentación del informe y dictamen de los Comisarios relativos al ejercicio social del 1° de enero al 31 de diciembre del 2009.
V.    Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros antes mencionados, así como aplicación del resultado del ejercicio.
VI.    Propuesta, discusión  y resolución en su caso, para dejar precisado el número de cada acción de todas las partes sociales de la Sociedad que hasta la fecha hayan sido objeto de exclusión, dación en pago, renuncia de derechos y compra directa con motivo de acuerdos tomados por el órgano de Administración de Hacienda San Javier, Sociedad Civil.
VII.    Presentación del presupuesto para el ejercicio de 2010.
VIII.    Redacción, lectura y aprobación del acta que resulte de la Asamblea, previo nombramiento del Delegado especial que ocurrirá ante Notario Público a protocolizar los acuerdos adoptados por la Asamblea.

Se recuerda a todos los socios que para comparecer a la Asamblea deberán de estar al corriente de sus cuotas de mantenimiento al mes de febrero de 2010, y que podrán hacerlo personalmente o representados por apoderado, para lo cual bastará con exhibir carta poder simple otorgada ante dos testigos, siempre y cuando ésta sea entregada para su registro en horario de oficina, en la Gerencia de Relaciones Públicas de esta Sociedad, a más tardar a las 14:00 hrs. del día 25 de marzo de 2010.

Para abreviar los trámites de registro para la Asamblea, a partir del día de hoy, en horario de oficina, en la Gerencia de Relaciones Públicas de la Sociedad, se llevará una lista de asistencia de todos aquellos que deseen efectuar su registro previo a la fecha de celebración, exhibiendo para tal efecto el título o certificado de depósito correspondiente.

Zapopan, Jalisco, a 3 de marzo de 2010


C. P. PEDRO LOMELI ROMERO
Presidente del Consejo de Administración



LIC. CARLOS MÁRQUEZ RICO
Secretario del Consejo de Administración